A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira, 5,as operações Fraudcard e Empório da Fraude para desarticular esquemas criminosos voltados para a prática de fraudes em contas mantidas na Caixa Econômica Federal. O prejuízo chega a R$ 2.372.931,54, todavia, a PF informou que o valor pode ser muito superior, fato que será apurado com a análise dos materiais apreendidos.
No total, são cumpridos 24 mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária nas cidades de São Paulo, Jundiaí, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Biritiba Mirim e Santa Isabel, além da quebra de sigilos de dados dos investigados e sequestro de bens.
As ações são desdobramentos da força-tarefa Tentáculos, instituída para a repressão a fraudes bancárias eletrônicas e que envolve a cooperação entre a Polícia Federal e as instituições bancárias.
A Operação Fraudcard teve início após o recebimento de informações, encaminhadas pela Caixa, noticiando a existência de 128 contas fraudadas entre julho de 2019 e janeiro de 2020.
O esquema criminoso era praticado por meio da alteração de endereços de correntistas, seguida da solicitação de segunda via dos cartões bancários, que eram entregues em endereços pertencentes aos investigados ou a pessoas a eles relacionadas. Uma vez desbloqueados,os cartões eram utilizados em maquinetas registradas em nome dos envolvidos e de terceiros, mas que permaneciam na posse dos investigados, e no comércio formal.
Fonte: Metrópoles
